Vụ “luật sư xổ số” lừa đảo hàng chục triệu USD

Vụ “luật sư xổ số” lừa đảo hàng chục triệu USD

2020-08-29 / Comments0 / 1 / Tư liệu
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Kurland hứa sẽ đảm bảo sự giàu có của họ trong nhiều thế hệ và bảo vệ họ khỏi những kẻ lừa đảo. Nhưng vào ngày 18 tháng 8, các công tố viên liên bang ở Brooklyn đã cáo buộc Kurland thông đồng với một băng nhóm để ăn cắp hàng triệu đô la của khách hàng.

Kurland, 46 tuổi, đã bị bắt tại nhà riêng vào sáng hôm qua. Công tố viên Jason M. Kurland, Công tố viên của Công ty Luật Rivkin Radler cho biết ông đã ở cùng ba người khác trên Long Island với những người khác, bao gồm Christopher Chierchio, 52 tuổi, người khét tiếng. Đối tác tin cậy của trùm mafia khét tiếng New York Genoa. Ảnh: “New York Times” .—— Kurand lừa đảo 3 người trúng số. Họ đã đầu tư 107 triệu đô la Mỹ với nhiều khoản khác nhau. Họ thuê anh ta làm luật sư và quản lý tài sản. Người trúng xổ số cuối cùng đã mất tổng cộng 80 triệu đô la. Một trong số họ đã trúng giải Xổ số Triệu phú Nam Carolina trị giá 1,5 tỷ USD vào năm ngoái.

Sau khi thuyết phục những người chiến thắng đầu tư, Kurand và ba cộng sự của mình đã tiêu tiền của họ. Tiền vào thẻ hội viên cho câu lạc bộ chơi gôn, du thuyền, máy bay phản lực tư nhân, ô tô hạng sang và nhiều mặt hàng xa xỉ khác.

“Những người trúng xổ số thường chết lặng. Khi họ trúng hàng triệu đô la, anh ta không thể tin vào vận may của mình. Những người chúng tôi bắt sáng nay đã lợi dụng sự phấn khích của họ”, Giám đốc FBI New York William Jr. Sweeney (William F. Sweeney) nói. .— Kurland và các cộng sự của anh ta phải đối mặt với nhiều tội danh, chẳng hạn như gian lận và rửa tiền. Tại buổi bào chữa tại tòa sáng 18/8, cả ba đều vô tội. Luật sư của Kurand không bình luận. Luật sư của Chierchio cho biết anh ta không liên quan gì đến Mafia và hy vọng rằng mọi cáo buộc sẽ được bỏ qua.

Cơ quan thực thi pháp luật đã theo dõi điện thoại của Kurland trong vài tháng, bao gồm bốn người thảo luận về thời gian ngồi tù có thể xảy ra. Người thắng cuộc phải trả trước 75.000 đến 200.000 đô la Mỹ để thuê Kurland và công ty luật của nó. , Theo tài liệu của tòa án. Kurland sau đó tính phí từ 15.000 đến 50.000 đô la Mỹ một tháng.

Kurland đã làm việc tại công ty luật Rivkin Radler từ năm 2018, người phát ngôn của Rivkin Radler cho biết , Anh ấy đang tích cực hợp tác với cơ quan. Điều tra và hủy bỏ tư cách đối tác của Kurland.

Kurland đã nói về những trò gian lận chống lại những người trúng số trong một cuộc phỏng vấn với Vice vào năm 2016. “Những người này, họ không đủ thông minh để nhìn thấu những trò gian lận này,” Kurand nói. “Vì vậy, bạn phải dựa vào các chuyên gia.”

Kurand kêu gọi những người trúng số trên khắp đất nước thuê anh ta trên tài khoản Twitter của mình. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Kurand nói rằng cô đã đại diện cho những người trúng số kể từ năm 2011, chủ yếu đầu tư quỹ khách hàng vào bất động sản và quỹ tín thác.

Nhưng trong bối cảnh của trường, Kurand đã đạt được kết quả bằng cách thuyết phục những người trúng số đầu tư. Một thỏa thuận thương mại giữa Chierchio và hai cộng sự của anh, Frangesco Russo, 38 tuổi và Francis Smookler, 45 tuổi. Giao dịch liên quan đến các công ty đã bán thiết bị bảo vệ cá nhân cho Sở cảnh sát California và New York trong đại dịch Covid-19. Trong một cuộc điện thoại vào tháng trước, Kurand đã nói rất tốt. Thực tế là dịch ở Florida đang trở nên tồi tệ hơn là điều tốt cho công việc này. Ông nói: “Tình hình càng tồi tệ càng tốt.” -Kurland Group thậm chí còn tặng số tiền của người trúng số cho một thợ kim hoàn tên là Gregory Altieri và thu được lợi nhuận đáng kể. Tháng trước, một công tố viên liên bang ở Brooklyn đã buộc tội Altieri đã lôi kéo các nhà đầu tư bỏ tiền vào một mô hình bậc 200 triệu đô la. Bắn gia đình anh ta. -Các cơ quan thực thi pháp luật đã phong tỏa 13 tài khoản ngân hàng liên kết để thu hồi số tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân. Đối với mạng đã hoạt động ít nhất năm 2018 – trong một trường hợp, Kurland đã chuyển 19,5 triệu đô la từ tài khoản của khách hàng mà không có sự đồng ý. Phần lớn số tiền này đã được chuyển cho Chierchio. Công tố viên cho biết Kilkio sống trong một ngôi nhà ở Manhattan có giá 11.000 USD một tháng. Đây là một công ty xây dựng hệ thống ống nước. Wang cho biết anh ta đã bị chính quyền truy lùng suốt cuộc đời, do đó đã lừa đảo những người trúng số.Đây là FBI. ai quan tâm? “Chiekchio đã thông báo.” Không sao đâu, tôi sẽ cười họ. Đồng ý? Tôi sẽ cười vào mặt họ. -Trong một vài cuộc gọi, Kurland đã thảo luận với các đồng nghiệp của mình về cách ẩn Internet, lo lắng rằng họ sẽ “chơi với lửa”. Bốn người muốn biết liệu có thể hoàn lại tiền cho những người trúng số để ngăn chặn cuộc điều tra, hoặc liệu họ có thể thực hiện giao dịch giống như một giao dịch kinh doanh thông thường và hợp pháp không?

Smookler và Russo suy đoán rằng họ sẽ phải đối mặt với cáo buộc gian lận. Vũ Hoàng (Theo The New York Times)

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote