Síp lo lắng về chương trình “Hộ chiếu vàng” trị giá 2,5 triệu USD

Síp lo lắng về chương trình “Hộ chiếu vàng” trị giá 2,5 triệu USD

2020-08-27 / Comments0 / 1 / Tư liệu
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Kết quả cuộc điều tra do Hãng thông tấn Al Jazeera tiến hành đối với hơn 1.400 tài liệu bị rò rỉ (được gọi là “Cơ quan lưu trữ Síp”) được công bố vào ngày 24/8 cho thấy 1.471 đơn xin cấp hộ chiếu (bao gồm tên của 2.544 người) đã nhận được hộ chiếu Síp kể từ cuối năm nay. . Từ năm 2017 đến hết năm 2019. Số lượng quốc tịch này được giới hạn ở 700 người mỗi năm.

Kế hoạch đầu tư của Síp được gọi là “Hộ chiếu Vàng”. Mỗi kế hoạch yêu cầu đầu tư ít nhất 2,5 triệu đô la Mỹ. Lý do khiến nó thu hút nhiều nhà đầu tư là hộ chiếu của Quần đảo Síp từ Địa Trung Hải sẽ tự động được cấp cho EU 27 Quốc tịch của các quốc gia thành viên. (Liên minh Châu Âu). Phần lớn khoản đầu tư 2,5 triệu đô la Mỹ là vào bất động sản. trên công trường.

Kyrenia trên bờ biển phía bắc của Síp. Ảnh: “USA Today”. Báo cáo của Al Jazeera cũng cho thấy những người có hộ chiếu bao gồm những người có ảnh hưởng chính trị (PEP) hoặc triệu phú, chẳng hạn như cựu Dân biểu Mir Rahman Rahmani, Chủ tịch Hạ viện Afghanistan. Học giả người Ukraina Volodymyr Zubky, Taka Mikati, em trai của cựu Thủ tướng Liban Najib Mikat (Najib Mikat), đều thuộc hàng những người giàu nhất Liban. Laure Brillaud, một chính trị gia tại Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tin rằng thuế phải mang lại nguy cơ tham nhũng cao. Tuy nhiên, các tài liệu bị rò rỉ không chứng minh được hành vi sai trái của cá nhân PEP.

Theo báo cáo, 12 người từ Nga, Ukraine, Trung Quốc, Iran và Venezuela có hộ chiếu. Cyprus đã trả ít nhất 2,36 triệu đô la Mỹ cho các khoản đầu tư bất chấp các cuộc điều tra tội phạm về tham nhũng và gian lận. Chính phủ Síp khẳng định rằng tất cả những người nhận hộ chiếu đều đáp ứng mọi điều kiện vào thời điểm đó, nhưng cho biết sẽ chú ý đến thông tin này.

Cựu Thủ tướng Lebanon Najib Mikati (trái) và anh trai Taka Mikati. Ảnh: Al Jazeera.-Sau cuộc khủng hoảng năm 2013, Síp đã tăng cường chương trình đầu tư nhập quốc tịch để cứu nền kinh tế. Kể từ đó, quốc gia này đã thu được 8 tỷ đô la Mỹ để phát triển kinh tế, phần lớn trong số đó đến từ người Nga.

Gần một nửa số đơn xin cấp hộ chiếu là từ Nga, điều này cho thấy giới tinh hoa, doanh nhân, tỷ phú và tội phạm đã tạo dựng được chỗ đứng ở EU, cho phép họ đi du lịch, làm việc và giao dịch với các ngân hàng trên khắp EU. Chỉ trong hai năm, hơn 1.000 người Nga giàu có đã mua hộ chiếu Síp.

Tại Sân bay Quốc tế Larnaca, các biển quảng cáo của Nga mang đến cơ hội đầu tư cho nhiều nhà đầu tư. Các công ty quảng cáo và bất động sản hạng sang hy vọng sẽ xin nhập quốc tịch. Điều này cho thấy Nga đã trở thành một lực lượng quan trọng trong kế hoạch Cyprus.

Theo khảo sát của Al Jazeera, nhiều người Nga xin nhập quốc tịch Síp là những người kiếm tiền thông qua hệ thống chính trị và liên kết kinh tế với chính phủ. Một số thậm chí còn giữ chức vụ nhà nước. Theo quy định mới được đưa ra vào năm ngoái, PEP hiện đang bị cấm mua hộ chiếu, nhưng những người đó có thể giữ hộ chiếu.

Nigel Gould-Davies, một chuyên gia Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Anh, trích dẫn những người có ý chí chính trị thiết lập quan hệ với Síp hoặc EU rộng lớn hơn vì họ sợ rằng tài sản của họ đang gặp rủi ro. Gould Davis cho biết: “Họ đang tìm kiếm một quốc gia sẽ không xem xét kỹ lưỡng hồ sơ xin nhập quốc tịch của họ, điều này giúp họ dễ dàng tiết kiệm tiền và cấp quyền công dân cho họ.” Kể từ năm 2014, Mỹ và Liên minh châu Âu đã thực hiện các biện pháp chống lại Nga. Các biện pháp trừng phạt nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập Crimea và các cáo buộc về tấn công mạng và tham nhũng. Anh và Mỹ cũng cáo buộc Nga đầu độc một cựu điệp viên, Nga cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với việc này, nhưng Nga phủ nhận. Những căng thẳng nói trên đã khiến người Nga nộp đơn xin nhập quốc tịch Síp.

Sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đã chấp thuận cho ngân hàng Nga VTB và các công ty con của nó. Tuy nhiên, Síp vẫn bán quyền công dân EU cho 3 quan chức cấp cao của VTB vào tháng 5 năm 2018. Danh sách những người Nga đã cấp hộ chiếu Síp bao gồm ít nhất 9 ông trùm, mỗi ông trùm có giá trị sản lượng lên tới 1 tỷ USD. Giờ đây, hơn một chục người thân của họ là công dân Síp và có thể sử dụng quốc tịch châu Âu để chuyển tiền trên khắp thế giới.

Sau khi Al Jazeera lộ diện, mọi người đã gọi. Síp và các quốc gia thành viên EU khác thay đổi kế hoạch đầu tư dựa trên quốc tịch. Sophie in’t Veld, một thành viên của Nghị viện Châu Âu, cho biết trong một lá thư gửi cho Ủy viên Tư pháp Châu Âu:Có những hành động dứt khoát hơn về phía trên của “.

” Rõ ràng là tình huống này đã trở nên vô lý và không thể giải thích được đối với các công dân châu Âu đấu tranh cho bình đẳng và chống tham nhũng. “Vui lòng đọc bức thư này.

Một bảng thông báo ở Limassol, thành phố lớn thứ hai ở Síp. Ảnh: Al Jazeera.

Phản ứng trước việc chuyển tiền quá mức ra khỏi lãnh thổ Nga đã hủy bỏ dòng vốn chảy ra và kêu gọi một hiệp ước mới tăng thuế đối với tiền chuyển đến các ngân hàng của Síp. Một trong số đó là Nikolay Gornovskiy, giám đốc điều hành của Tập đoàn Gas, Nga truy nã Gornovskiy vì tội lạm dụng quyền lực nhưng đến nay Anh vẫn từ chối dẫn độ ông ta. Hoa Kỳ. Réstry Ananiev bị cáo buộc biển thủ tiền từ ngân hàng do anh ta thành lập. Dmitry sống ở Síp và anh trai của anh ta sống ở Luân Đôn.

Kể từ khi trở thành đảo quốc Síp vào năm 2013 Kể từ khi khởi động chương trình quốc tịch, Liên minh châu Âu thường xuyên chỉ trích chương trình này, nói rằng Síp có thể đóng một vai trò nào đó. Nó là cửa sau cho phép tội phạm xâm nhập vào các nước EU khác.

“Tội phạm gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu hoặc muốn tham gia vào các hoạt động rửa tiền ở đây”, Ủy ban châu Âu Phó Chủ tịch Vera Jourova cho biết. “Chúng tôi không muốn những con ngựa thành Troy trong liên minh.”

Áp lực buộc Síp phải thay đổi các quy tắc vào năm 2019 và tháng 7 năm 2020 đã khiến đất nước Việc bán quyền lực cho những kẻ khét tiếng làm tổn hại đến lợi ích quốc gia của đất nước. Síp.

“Không có quốc tịch nào được cấp vi phạm luật và quy định hiện hành tại bất kỳ thời điểm nào. Là một thành viên của Liên minh châu Âu, Cộng hòa Síp hoạt động một cách minh bạch và tuyệt đối “, Bộ trưởng Nội vụ Síp Nicos Norris đã trả lời bằng cách đưa ra một tuyên bố cho Al Jazeera.

Năm ngoái, Síp đã bị buộc tội vi phạm Tổng thống khi đó là Nicos Anna của Síp. Các quy tắc được Nicos Anastasiades công nhận đã ra lệnh thu hồi quyền công dân của 26 nhà đầu tư nước ngoài từ các nước như Nga, Campuchia, Malaysia và Iran. Có thể có “sai sót” trong việc cấp “hộ chiếu vàng” .—— Huyền Le (Báo cáo của TRT World Al Jazeera)

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote