Dùng để đánh kẻ gian vào mạng
Trên Ray Hushpuppi, trang Instagram cá nhân của mình với 2,5 triệu người đăng ký, Abbas tự nhận mình là nhà phát triển bất động sản. Ông sở hữu các căn hộ ven sông ở Dubai, đi du lịch bằng máy bay trực thăng và có một bộ sưu tập túi xách thiết kế mang tính biểu tượng đắt tiền.
Ramon Abbas đi máy bay riêng. Ảnh: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Nhưng các nhà điều tra liên bang Hoa Kỳ tin rằng Abbas đã đánh cắp hàng triệu đô la từ các công ty nhà nước do sử dụng mạng lưới tin tặc, vì vậy lối sống của anh ta rất xa xỉ. Các công ty lớn ở Hoa Kỳ và Châu Âu.
Đó là sự giàu có của thông tin của Abbas để lại dấu ấn của mình để giúp các cơ quan điều tra khám phá ra tội ác của mình. Tháng trước, cảnh sát UAE đã đột kích căn hộ Abbas, ở Dubai, bắt giữ anh ta và giao lại cho các đặc vụ FBI. Sau đó, Abbas bị dẫn độ về Hoa Kỳ và hạ cánh tại Chicago vào ngày 2 tháng 7.
Trong vài tuần tới, Abbas sẽ được chuyển đến Los Angeles và đối mặt với cáo buộc rửa tiền. Nếu bị kết án, Abbas sẽ phải đối mặt với án tù 20 năm. Ramon Abbas là người Nigeria. Người này được cho là ông chủ của một mạng lưới toàn cầu chuyên lừa đảo Internet. Ông đã sử dụng nhiều kỹ thuật, từ tin tặc xâm nhập vào hệ thống máy tính để giả mạo thư điện tử và rửa tiền, từ đó đánh cắp hàng trăm triệu đô la. . Công ty.
Abbas làm việc với nhiều đồng phạm, và anh ta bị bắt cùng với 11 người khác. Các nhà điều tra đã thu thập gần 41 triệu đô la Mỹ, 13 chiếc ô tô sang trọng trị giá 6,8 triệu đô la Mỹ, cũng như bằng chứng điện thoại và máy tính của họ. Cảnh sát Dubai đã tìm thấy gần 2 triệu địa chỉ email trên điện thoại trong tay Abbas. Những người này có thể là nạn nhân mà anh ta nhắm đến.
“Mục tiêu của cuộc điều tra này là một liên kết quan trọng trong một loạt các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia”, Nick Hanna, công tố viên phụ trách điều tra cho biết. Điều tra vụ án Abbas tại Hoa Kỳ cho biết.
Abbas không giấu giếm lối sống xa hoa và khối tài sản khổng lồ của mình. Trên Snapchat, anh tự xưng là “Gucci Billionaire Master”.
“Bắt đầu làm sushi từ nhà hàng Nobu ở Monte Carlo, Monaco, và sau đó quyết định thuê một chiếc trực thăng cho Christian Dior để thể hiện khuôn mặt của mình ở Abbas, Paris và kết thúc một ngày ở Gucci. “Abbas đăng trên Instagram.
Abbas thường xuyên chụp ảnh những chiếc xe đắt tiền như Bentley, Ferraris, Mercedes và Rolls Royce, với # Không. AllMine (tất cả của tôi). Trong những bức ảnh khác, Abbas cũng xuất hiện cùng các ngôi sao thể thao và những người nổi tiếng quốc tế.
Abbas chụp ảnh với một chiếc xe lớn. Ảnh: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ – Theo cáo trạng, các nhà điều tra Hoa Kỳ nói rằng một số lượng lớn hình ảnh truyền thông xã hội do Abbas phát hành đã giúp họ liên hệ với thông tin về anh ta. Ví dụ: trang web Instagram được Abbas sử dụng có số điện thoại và địa chỉ email cá nhân, được lưu trữ cho mục đích bảo mật. Cơ quan điều tra phát hiện ra rằng email và số điện thoại đã được sử dụng cho các giao dịch tài chính và các tài khoản khác mà FBI nghi ngờ hợp tác với Abbas.
“Tài khoản email của nghi phạm cũng chứa địa chỉ email và tệp đính kèm liên quan đến địa chỉ email và tệp đính kèm. Giao dịch giá trị”, bản cáo trạng nêu rõ.
Các tài khoản của Apple và Snapchat cũng cung cấp thêm thông tin cho các cơ quan điều tra. Thông tin để xác định danh tính của anh ta cũng như địa chỉ và cuộc trò chuyện với các nghi phạm khác. Các nhà điều tra thậm chí còn phát hiện ra những bức ảnh về bữa tiệc sinh nhật của Abbas, được đăng trên Instagram.
Gian lận lừa đảo trực tuyến liên quan đến rất nhiều tiền. Theo tài liệu điều tra, Abbas đã lừa dối anh ta trong một công ty luật ở New York. Trợ lý luật sư, đã chuyển 923.000 đô la cho anh ta. Các tài khoản ngân hàng do ông và các cộng sự nắm giữ.
Abbas và các cộng sự sẽ bị thanh lý. 14,7 triệu đô la đã được phân bổ cho một tổ chức tài chính học phí vào năm ngoái. Trong một loạt các vụ lừa đảo khác, Abbas đã sử dụng tài khoản ngân hàng ở Dubai để gửi tiền cho các nạn nhân ở Hoa Kỳ.
Anh ta cũng bị buộc tội âm mưu đánh cắp $ 124 triệu từ một câu lạc bộ. Bóng đá Premier League. Không rõ liệu cốt truyện sẽ thành công.
Kỹ thuật sử dụng email giả mạo rất phức tạp. Tin tặc thường xâm nhập vào các giao dịch, trao đổi kinh doanh qua email, giả vờ là đối tác kinh doanh và sau đó lừa nạn nhân chuyển tiền sang tài khoản khác do Abbas và các cộng sự của ông kiểm soát. – “Đây là một trong những vụ lừa đảo qua mạng phức tạp nhất mà chúng tôi gặp phải vì nó liên quan đến một nhóm các nhà hoạt động có tổ chức, bao gồm cả những kẻ lừa đảo trẻ em.Công tố viên Hanna cho biết: ở nhiều nơi trên thế giới, những người đã phạm tội lừa đảo trực tuyến và hiểu những sai sót của hệ thống tài chính quốc tế.
