Làm thế nào về Kefir Parmalat? (4)
Sản phẩm Parmalat – Anh ấy đã hỏi rất nhiều câu hỏi khiến CFO của anh ấy, Tonna, mất bình tĩnh. Trong một bản fax gửi tới đại diện của Deloitte, Milan, Adolfo Mamoli vào ngày 9 tháng 6 năm 2000, Tonna chỉ trích: Thông tin yêu cầu là xúc phạm và vô lý. Mối quan hệ với công ty tài chính này. Ở Argentina. Năm ngoái, Deloitte, người chịu trách nhiệm kiểm toán tập đoàn sữa toàn cầu, đã nhanh chóng rút lại cảnh báo. Những tài khoản này đã được xác thực và Mamoli đã gửi email cho đồng nghiệp Villar. Anh ấy viết: “Trong tương lai, trước khi liên hệ với Parmalat về bất kỳ vấn đề nào, trước tiên anh ấy nên liên hệ với tôi để thảo luận về các giải pháp tiềm năng.”
Các nhân viên khác của Deloitte cũng sợ hãi. Trong một báo cáo kiểm toán vào ngày 28 tháng 3 năm 2003, văn phòng của ông ở Malta đã đặt câu hỏi về việc chuyển 7 tỷ đô la giữa các công ty hiện được coi là sai. Wanderley Olivetti, một kiểm toán viên Deloitte ở Brazil, đã hỏi một câu hỏi về tài khoản sữa Brazil tại văn phòng Milan. Vấn đề đã được chuyển cho Jim Copeland, CEO của Deloitte tại New York vào thời điểm đó.
“Xin lỗi, sáng nay, khi bạn thực sự bận rộn với những thứ khác, tôi đã làm phiền bạn,” nhân viên nói. Ở Milan, Marmory đã viết trong một bản ghi nhớ tới Copeland. “Nhưng … có một vấn đề lớn.” Yêu cầu của Olivetti đã bị từ chối và anh không còn tham gia các dịch vụ liên quan đến Parmalat nữa.
Deloitte xác nhận thái độ và hành động chính xác. Công ty tài chính nhấn mạnh rằng họ đã tiến hành cuộc điều tra Parmalat chỉ sau khi Deloitte Italy nhận thấy lỗ hổng trong các giao dịch tài chính của tập đoàn sữa vào tháng 10/2003. Vì một số lý do, mặc dù không biết ai chịu trách nhiệm cho các yêu cầu của Olivetti, kiểm toán viên thường không thể xác minh các tài khoản này.
Vào tháng 12 năm 2002, chỉ một năm trước khi Parmalat, sụp đổ, nhà phân tích ngành công nghiệp thực phẩm Merrill Lynch Joanna Speed (Joanna Speed) London đã trở thành người đầu tiên khuyên các nhà đầu tư bán sữa Các nhà phân tích sản phẩm vì họ thấy những tài khoản này khó hiểu. — Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại, việc kinh doanh vẫn diễn ra như bình thường. Sáu tháng trước khi thất thủ của Pamalat, giám đốc điều hành của Bank of America, ông Kenneth Lewis đã bay tới Parma để nói chuyện với Tanzania. Ferrari nhớ lại cuộc trò chuyện qua điện thoại vào tháng 6 năm 2003 trong một bầu không khí thực sự. Nếu các đối tác Mỹ lo ngại về điều này, họ không thể đưa ra yêu cầu. “Đây là một cuộc gọi tiếp thị,” Ferrari nói. “Lewis nói rằng chúng tôi hy vọng sẽ làm kinh doanh nhiều hơn với bạn.” Ngân hàng mô tả đó là một cuộc gọi “xã hội” và nói rằng hai bên chưa bao giờ thảo luận về tình hình tài chính của Parmalat.
Đồng hành cùng với Lewis, Luca Sala, CEO của Bank of America tại Milan, giám sát chặt chẽ một số giao dịch ngân hàng. Công ty sữa. Chưa đầy một tháng sau, ngân hàng sa thải anh ta vì tội lừa đảo. Sarah ngay lập tức tìm được một công việc mới ở Parmalat. Ferraris nói rằng Sara cần tìm hiểu thêm về khoản tài trợ 400 triệu đô la Mỹ do các nhà đầu tư lớn của Hoa Kỳ cung cấp. Sara, 40 tuổi, đã làm chứng trước một thẩm phán nhận được khoản bồi thường hơn 20 triệu đô la Mỹ. Hoa hồng Parmalat USD được sử dụng để sắp xếp các giao dịch tài chính nhất định. Tiền đã được gửi vào một tài khoản mà anh ta mở với một biệt danh trong một ngân hàng Thụy Sĩ. Hầu hết các khoản tiền này đến từ việc tái cấp vốn hợp đồng Brazil năm 1999, trong đó Bank of America thu hút 300 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ để cung cấp vốn cho Parmalat ở Brazil. Tin tức về giao dịch sữa tăng 17% trong một ngày, bởi vì các nhà đầu tư rất vui mừng khi biết rằng người Mỹ đã mua cổ phần của công ty.
Giao dịch này hiện là một yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh chống ngân hàng của Bondi. Ông nói rằng Bank of America đã từ chối khoản vay và trông giống như cổ phiếu. Tái đầu tư còn nhiều tranh cãi. Sara thừa nhận rằng cô đã xóa các khoản hoa hồng của người dùng thông qua một công ty nước ngoài được tạo ra để giải quyết vụ việc. Vào thời điểm đó, Bank of America đã xác nhận rằng họ đã không nhận ra điều đó.
Đến giữa năm 2003, những giao dịch bất thường này đã trở nên quá lớn đối với một số nhà đầu tư lớn. Khi Bank of America chuẩn bị thúc đẩy kế hoạch Parmalat, phát hành thêm cổ phiếu vào tháng 7/2003, một số nhà đầu tư phàn nàn rằng công ty đã hứa sẽ không nợ nhiều hơn chỉ trong hai tháng. Bank of America chuyển thông tin cho Sara, người làm việc cho một công ty sữa. Thông điệp cảnh báo “nhiều nhà đầu tư bối rối”. Sara chăm sócĐấu trường có hai cựu nhân viên của Bank of America Milan. Một trong số họ, Antonio Luzi, nói với thẩm phán rằng ông đã nhận được 900.000 đô la từ Sara ba lần để giúp thành lập một công ty tái đầu tư ở Brazil. Anh gặp anh tại một địa điểm được xác định trước ở Lugano, Thụy Sĩ, đưa cho anh một chiếc vali rỗng và chờ đợi. Khoảng một giờ sau, Sara trở lại với một chiếc vali đầy tiền.
Nợ thật của Pamalat lớn đến nỗi anh ta không còn có thể che giấu nó. Nó bắt đầu vào năm 1999, khi các giám đốc điều hành của Pamalat chuyển giao hoạt động của ba công ty con cho Bonlat, một công ty Quần đảo Cayman nằm ở trung tâm của hệ thống sữa giả Cuba Cuba. Vào năm 2002, tài sản giả Bonlat, đã tăng rất nhiều – 8 tỷ đô la Mỹ đến nỗi công ty phải “phát minh” quỹ đầu tư Quần đảo Cayman Epicurum để có được tín dụng giả. Epicurum nhanh chóng thu hút sự chú ý của các kiểm toán viên và nhà quản lý của sàn giao dịch chứng khoán Ý vào tháng 11/2004. Trong vòng một tháng, toàn bộ âm mưu của âm mưu bùng nổ.
Nguyễn Hạnh (tùy theo thời tiết)
Tiếp tục – Phần 1 2 3
