Những lon nước ngọt giúp phá vụ lừa đảo triệu đô
Ho, một điều tra viên tội phạm thương mại cao cấp 33 tuổi, đã không ngần ngại gọi điện vào lúc nửa đêm và lên đường ngay lập tức. Khi đó, anh đã điều tra được 7 năm. Vợ anh He làm ở Cục điều tra ma túy trung ương, chị rất thông cảm cho chồng.
Ông được biết rằng hai người đàn ông đã bỏ trốn khỏi một văn phòng trên phố Alexandra với số tiền mặt trị giá 1,5 triệu đô la Singapore (tương đương 1,1 triệu đô la Mỹ). . Vụ việc xảy ra cách đây 3 tiếng nên vẫn còn cơ hội lấy lại tiền. Điều tra viên He Leixiang đang ở trong văn phòng của mình. Nhiếp ảnh: CNA .
“Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là người này đang cố gắng chuyển tiền từ nước ngoài càng sớm càng tốt”, ông He nói với Channel News Asia. “Chúng tôi chạy cả ngày lẫn đêm”
– Trong 4 ngày tiếp theo, hàng chục cảnh sát liên tục lục soát các nhà hàng và cửa hàng tạp hóa, nói chuyện với các tài xế taxi, và kiểm tra băng an toàn để tìm manh mối. Điều tra viên chỉ ngủ 4 giờ mỗi ngày. Thời gian còn lại, anh nhốt mình trong một văn phòng chật chội để phân tích mọi manh mối. Nhưng họ không ngờ rằng những nỗ lực không ngừng để tìm lại số tiền còn thiếu của anh ta lại cho phép anh ta lọt vào một nhóm tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến tàu du lịch, băng nhóm và tiền giả. – Vài giờ trước khi Ho triển khai, Iosif Kiss 40 tuổi người Romania và David Weidmann người Pháp 37 tuổi vào văn phòng của Oceanic Group, chuyên mua bán du thuyền hoặc tàu phi thương mại như du thuyền trên phố Alexander. . — Oceanic đàm phán thỏa thuận giúp người nước ngoài mua du thuyền trị giá 50 triệu đô la Singapore (gần 36,3 triệu USD). Theo thỏa thuận, Oceanic sẽ nhận được khoản tiền đặt cọc 3,5 triệu euro (3,84 triệu đô la) từ văn phòng đại diện của người mua tại Paris, Pháp và sau đó trả 1,5 triệu đô la Singapore (gần 1,09 triệu đô la Mỹ) cho đại lý của người đại diện tại Singapore. Cả hai bên đồng ý thanh toán bằng tiền mặt.
Trong một phòng khách sạn ở Paris, Cui Menyao, Giám đốc điều hành của Oceanic Airlines, nhận được một túi đầy Euro. Anh ta gọi cho nhân viên Singapore để xác nhận rằng anh ta sẽ đưa tiền cho Keith và Weidman. Hai bên đã xác minh trước số tiền này.
Khi Kiss và Weidmann rời văn phòng Châu Đại Dương Singapore vào khoảng 7:43 tối. Chui cầm trên tay 1,5 triệu đô la Singapore và ngồi ở sảnh khách sạn. Ở Paris, hãy mở túi. Khi phát hiện ra toàn bộ số tiền đều là giả, anh ta mới mở to mắt kinh hoàng.
Nhân viên người Oceanian đã cố gắng liên lạc với Keith và Weidman, nhưng không thành công. Họ kiểm tra camera giám sát và gọi cảnh sát lúc 10h16 tối. Ho trên đường. Cuộc săn bắt đầu.
Trong vòng vài phút, cảnh sát đã đưa ra một cảnh báo cho các đối tác như Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (ICA), với hình ảnh của Keith và Weidman được đính kèm. Đồng thời, các quan chức vạch ra các tuyến đường mà hai kẻ lừa đảo có thể đi, bắt đầu bằng một đoạn video an ninh do Ocean Airlines cung cấp, cho thấy hai nghi phạm rời văn phòng công ty trên một chiếc taxi. Cảnh sát đã lần theo chiếc taxi và tìm thấy Keith và Weidman gần Trung tâm Mustafa.
Cảnh sát đã nói chuyện với những người gần đó suốt đêm. Họ đã tìm thấy hai nghi phạm trong đoạn video của khách sạn. Sau khi sự việc sáng tỏ, ICA thông báo rằng họ đã bắt được Kiss và Weidmann ở trạm kiểm soát Woodlands.
Ho vội vã đến trạm kiểm soát để phỏng vấn hai nghi phạm, nhưng không tìm thấy tiền. Anh ta nói: “Đây không phải là nơi để kiểm tra kỹ lưỡng.” Sau khi quay trở lại đồn cảnh sát, cảnh sát phát hiện ra chiếc quần lót của họ được nhét khoảng 400.000 đô la Singapore. Nghi phạm. Nhưng vẫn lỗ 1,1 triệu SGD. Đồng hồ đếm ngược. Ông nói: “Chúng tôi bắt đầu tự hỏi. Số tiền này đã đi đâu? Những người khác có liên quan.” Anh ta nói: “Nếu họ từ chối làm chứng, hãy quay lại phương pháp điều tra truyền thống: tìm hiểu cách họ đến trạm kiểm soát.”
Sau khi điều tra thực tế, cảnh sát phát hiện ra rằng Keith và Weidman đã thiết lập một public Xe đi từ ga gần khách sạn của họ đến trạm kiểm soát. Nhưng vẫn có một độ trễ trong thời gian biểu: hai nghi phạm đã đi đâu trước khi lên xe?
Anh ta tiếp tục gây áp lực lên nghi phạm. Ho nói: “Chúng tôi nói với họ rằng họ không thể chối cãi rằng họ đã lấy tiền và không thể trốn thoát.” Tuy nhiên, Weidman vẫn không chịu hợp tác, buộc tội Keith và cho rằng mình chỉ là bạn đồng hành. Anh ta nói: “Tại thời điểm này, chúng ta không thể ép cung, chúng ta phải sử dụng bằng chứng khách quan.” “Tất nhiên là tôi rời đi.Ho nghi ngờ rằng ngăn kéo có một cơ chế đặc biệt có thể đổi tiền thật thành tiền giả, hoặc chiếc túi đã được đổi theo một cách nào đó.
“Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở Pháp,” Ho nói thêm. Chính phủ Pháp có thể làm rõ “.” Các nhà chức trách Pháp đang điều tra “Boris” và những người khác. Điều này củng cố linh cảm của Ho rằng Nikolic Predrag, một kẻ tình nghi trong một tổ chức, đã tổ chức một vụ lừa đảo với Oceanic. Ảnh: CNA .
Vũ Hoàng (theo Channel News Asia)
