Phá vỡ con đường rửa tiền lớn nhất trong lịch sử
Igor’s Kama Trade có trụ sở chính tại Paris. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ rằng 10 công ty khác nhau được đăng ký tại cùng một trụ sở chính và tất cả các công ty đều tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Trong một khu nghỉ mát bên bờ biển ở Rimini, Ý, Prima SRL của Oleg Berezovsky đã ký hợp đồng với các công ty từ khắp châu Âu. Các nhà điều tra sẽ tập trung vào hoạt động kinh doanh của các công ty này.
Chủ nhân của hai căn nhà rửa tiền sống xa hoa ở Pháp và Ý, sống trong những biệt thự lớn và đi ô tô hạng sang … Igor nghỉ ngơi ở Rennes, Brittany, khi cảnh sát Anh ta phá cửa phòng khách sạn và nhanh chóng tra tay vào còng. Oleg còn may mắn hơn, vì lúc đó anh ta sắp trở lại Nga nên đã tạm thoát khỏi lưới pháp luật.
Vụ bắt giữ này là một phần trong chiến dịch kéo dài hai năm của cảnh sát chống lại Mafia Ý, và được thu thập từ một số quốc gia châu Âu. Tuần trước, 50 người đã bị bắt vì tham gia một tổ chức rửa tiền, một nửa trong số đó là người gốc Nga.
Các nhà điều tra cũng phát hiện ra một công ty của Anh (hiện đã hết hàng) có liên hệ với Mafia Nga. Đây là một công ty thương mại Florida có trụ sở tại Taunton. Cảnh sát Ý cho biết họ đã rút tiền từ một công ty rửa tiền lớn ở New York và sau đó chuyển nó cho một công ty Ý.
Cảnh sát nói rằng ngân hàng rửa tiền của anh em nhà Berezovsky đã hoạt động vào khoảng năm 1996. Được chuyển từ hai ngân hàng của Nga đến tài khoản ngân hàng ở New York đã đăng ký với Công ty Benex Worldwide. Số tiền này sẽ tiếp tục được gửi đến các tài khoản và doanh nghiệp châu Âu, sau đó được đưa về Nga một cách “sạch sẽ”. Giám đốc của Benex là người Nga, tên là Peter Berlin, bị bắt năm 1998.
Trong hai năm qua, cảnh sát Ý cũng phát hiện ra rằng hàng chục công ty trên khắp châu Âu đã chuyển những khoản tiền nhỏ cho nhau. Trả tiền cho những công việc chưa từng làm trước đây. Các giao dịch này được thực hiện hàng ngày, lên tới hàng tỷ euro. Cuối cùng, số tiền này đã được trả lại cho một số công ty ở Nga có liên hệ với các gia đình tội phạm Ismolskaya và Soltsnevo.
Hai tuần trước, hai công dân Nga khác bị bắt ở Monte Carlo. Tài khoản của họ, hiện ở mức 8 triệu đô la Mỹ, đã bị đóng băng. Kể từ đó, nhà chức trách Ý bắt đầu một chiến dịch truy bắt mới.
Các nhà điều tra cũng tổ chức lễ bắt giữ một người Nga khác, Andreas Marissov, người được coi là “một người quan trọng.” Trong lĩnh vực rửa tiền. Ông ta bị nghi ngờ cung cấp tài chính và các hình thức hỗ trợ khác cho phiến quân Chechnya.
NguyễnHạnh (theo báo “Người quan sát”)
