Đề xuất số một của Donald Trump để lấy tiền đen ở Ukraine

Đề xuất số một của Donald Trump để lấy tiền đen ở Ukraine

2020-12-25 / Comments0 / 1 / Tư liệu
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Donald Trump đang tranh cử Tổng thống Paul Manafort. Ảnh: Associated Press-Paul Manafort, trên đường phố cạnh Quảng trường Độc lập ở Kiev, Ukraine, từng là Đảng của các Khu vực của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych ( PR) Văn phòng tư vấn trong nhiều năm. Những đồ đạc, vật dụng cá nhân của anh được giữ đến tận tháng Năm.

– Manafort gần đây đã được bổ nhiệm trong một cuộc điều tra tham nhũng được thực hiện ở Ukraine để kiểm tra các quỹ công bất hợp pháp của đảng. Ngày 15/8, Văn phòng Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đưa ra thông báo cho biết từ năm 2007 đến 2012, Manafort đã nhận hơn 12,7 triệu USD tiền quỹ bí mật từ đảng PR của Yanukovych. Theo Washington Post, cựu tổng thống Ukraine bị luận tội năm 2014 và sống lưu vong ở Moscow, Nga. Tuy nhiên, Manafort phủ nhận mọi cáo buộc.

Paul Manafort, 67 tuổi, là một nhà vận động hành lang có kinh nghiệm và một chiến lược gia giàu kinh nghiệm của Đảng Cộng hòa. Sau khi được Trump thuê vào đầu năm nay, Manafort đã xây dựng một động lực mạnh mẽ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Khoản thanh toán bí ẩn

Người phát ngôn của NABU Darya Manzhura cho biết vào ngày 15 tháng 8 rằng khoản thanh toán cho Manafort đã được liệt kê trong sổ cái do trụ sở đảng PR tịch thu, nhưng cuộc điều tra Cơ quan này không cung cấp lý do cụ thể. Tiền đã được chuyển đến Manafort.

Cuốn sách trên chứa khoảng 20.000 tên sách, vì vậy các nhà điều tra nên lọc ra cẩn thận các tên trong cuốn sách. NABU không có quyền truy tố những người liên quan, nhưng có trách nhiệm chuyển tất cả bằng chứng cho công tố viên. – New York Times cũng tiết lộ trước đó rằng các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đang kiểm tra danh sách. Thay mặt Manafort và công ty mà anh ta kinh doanh, cung cấp các khoản thanh toán bí mật dự phòng khi họ cố gắng tước đoạt một mạng lưới tham nhũng đánh cắp tài sản của Ukraine và ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử theo thời gian.

Điều tra viên nói rằng những khoản thanh toán này là một phần của chính phủ. Một hệ thống vàng đen trả tiền cho nhiều người kể cả các quan chức bầu cử. Theo NABU, chi tiêu của Manafort là cốt lõi của cuộc điều tra, mặc dù họ vẫn chưa xác định liệu anh ta có thực sự nhận tiền hay không.

Trước khi chuyển đến Nga, cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych và Đảng PR chủ yếu dựa vào lời khuyên của Manafort và công ty của ông. Trong quá trình thương lượng với Yanukovych, Manafort không được đăng ký làm đặc vụ nước ngoài với Bộ Tư pháp Mỹ nên không phải công bố số tiền bồi thường mà mình nhận được.

Tuy nhiên, sau khi Yanukovych bị lật đổ, một cuốn sổ tài khoản 400 trang được lưu giữ tại trụ sở của Đảng Quan hệ Công chúng trên phố Lipskaya ở Kiev cho thấy đảng này lẽ ra phải chi tiền cho Manafort.

Theo thông báo của NABU, tên của Manafort đã xuất hiện 22 lần trong hồ sơ kế toán trong hơn 5 năm. -Manafort ngay lập tức từ chối nhận công sau khi đăng thông tin không tốt cho mình. Tiền từ Ukraine không đúng cách.

“Những cáo buộc rằng tôi nhận tiền bất hợp pháp là vô căn cứ, ngu ngốc và phi logic,” Manafort nói và nói thêm rằng anh ta chưa bao giờ làm việc với họ trong nhiều giờ. Chính phủ Ukraine hoặc Nga. Anh ta tuyên bố rằng anh ta đã ngừng làm việc ở Ukraine sau cuộc tổng tuyển cử của đất nước vào tháng 10 năm 2014.

“Câu trả lời đơn giản nhất là thực tế: Tôi là một nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp. Mọi người đều biết rằng tôi làm việc ở Hoa Kỳ và tôi đã tham gia các môn thể thao ủng hộ nước ngoài,” Manafort nhấn mạnh. … ”Đồng thời, Vitaliy Kasko, một cựu quan chức cấp cao của Văn phòng Công tố Ukraina, một lần nữa tuyên bố rằng Manafort“ biết tình hình ở Ukraina ”. — Luật sư Richard A. Hibey của Manafort nói rằng thân chủ của ông không nhận bất kỳ khoản tiền mặt nào mà các quan chức NABU mô tả Hibey cũng bác bỏ cáo buộc của Kasko rằng ông Manafort đã chấp thuận hối lộ hoặc những người bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp ở Ukraine. Với Hibey, “Đây chỉ là những nghi ngờ và có thể có âm mưu chính trị mạnh mẽ. “- Các nhà bình luận Tom Hamburger và Andrew Roth (Washingtoner) đánh giá nghi ngờ về vai trò của Manafort đối với bê. Công việc của ông Trump quá phụ thuộc vào ai đó ở Moscow. Hoặc nhà tư vấn quan hệ tài chính, và anh ấy hiện vừa là đảng viên Đảng Cộng hòa vừa là người hẹn hò.Chủ sở hữu đã bị tấn công vì lập trường thân thiện bất thường của mình với Nga.

Cố vấn chính trị của Paul Manafort nằm ở tầng trệt của một ngôi nhà trên đường Sofiivska, thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: “The New York Times”

Tranh chấp với giới tài phiệt Nga – Theo báo cáo của “New York Times”, trong thời gian ở Ukraine, Manafort cũng sử dụng mối quan hệ có được thông qua công việc tư vấn chính trị để tìm kiếm cơ hội kinh doanh có lợi. Một trong những liên kết này là mạng lưới các công ty vỏ bọc nước ngoài thuộc tập đoàn nội bộ Yanukovych. -Các công tố viên Ukraine đang điều tra các vấn đề liên quan đến việc cung cấp mạng lưới của công ty shell. Các thành viên của tập đoàn nội bộ của Yanukovych có thể tiêu tốn rất nhiều tiền, chẳng hạn như xây dinh thự của tổng thống tráng lệ với vườn thú, sân gôn và sân tennis của riêng họ.

Trong số hàng trăm giao dịch, giao dịch mờ ám được thực hiện bởi các công ty nói trên là bán tài sản của đài truyền hình cáp Ukraine cho Quỹ đầu tư thị trường mới nổi Pericles với giá 18 triệu đô la Mỹ. Manafort và nhiều đối tác bao gồm cả nhà tài phiệt Nga Oleg Deripaska đã thành lập quỹ đầu tư vào năm 2007 và ghi nhận các giao dịch tại quần đảo Cayman, một lãnh thổ hải ngoại của Anh.

Deripaska đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối cấp thị thực nhập cảnh với cáo buộc rằng anh ta có liên quan đến tội phạm có tổ chức ở Nga.

Ban đầu, Deripaska cam kết 100 triệu đô la Mỹ cho các thị trường mới nổi của Pericles để mua bất động sản ở Ukraine và Đông Âu. Deripaska sau đó đã mua lại công ty truyền hình cáp Biển Đen của Ukraine với giá 18,9 triệu USD. Deripaska không biết Pericles Emerging Markets đã làm gì với các khoản đóng góp của mình và bên quản lý tài sản của Biển Đen.

Năm 2014, Deripaska đã đệ đơn kiện ở Quần đảo Cayman để thu hồi khoản đầu tư. Các khoản đầu tư vào các thị trường mới nổi của Pericles không còn hoạt động. Ông cũng tuyên bố rằng ông đã trả 7,3 triệu đô la phí quản lý cho các thị trường mới nổi của Pericles trong vòng hai năm. Luật sư Hibey của Manafort bác bỏ vụ kiện và nói rằng các nhà tài phiệt Nga đã giám sát các chi tiết cuối cùng của vụ mua lại. Hibey xác nhận rằng Manafort không chấp nhận phí quản lý do Deripaska trả.

Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine đã công bố trang lệ phí và tên của những người nhận sổ đăng ký tịch thu tại trụ sở đảng. Vùng Yanukovych. Ảnh: The New York Times

Xem thêm: Cố vấn Tỷ phú Donald Trump

Hong Fan

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare List
Get A Quote