Doanh nhân Trung Quốc bị nghi giúp Triều Tiên trốn tránh lệnh trừng phạt
Căn nhà trong khu dân cư cổ lớn do Sun Sidong mua. Ảnh: Google Maps.
Một ngôi nhà 5 phòng ngủ ở khu dân cư Great Neck ở ngoại ô Long Island, New York, Mỹ, mang phong cách phương Nam và hiện được bán với giá gần 1,3 triệu USD. Tuy nhiên, theo báo cáo của CNBC, chủ nhân của ngôi nhà là Sun Sidong, một công dân Trung Quốc, có liên hệ với hàng loạt công ty Trung Quốc bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt, những công ty này bị cáo buộc giúp Triều Tiên phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa. Theo hồ sơ của công ty Trung Quốc, Sun Sidong là chủ sở hữu của Dandong Dongyuan Industrial. Công ty chia sẻ địa chỉ email với một công ty Trung Quốc khác, Dandong Zhicheng Metallic Material. Đây là công ty xuất khẩu than bị nghi ngờ giúp Triều Tiên tránh các lệnh trừng phạt.
Công ty than và “bốn công ty liên quan khác” đã bị các công tố viên Hoa Kỳ giám sát bí mật. Theo phán quyết của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ vào tháng Năm, công ty sẽ tài trợ cho cổ phiếu của tám ngân hàng trên toàn quốc và đóng băng tất cả các quỹ khỏi các hoạt động bất hợp pháp. Thẩm phán Tòa án Quận Washington DC Beryl Howell (Beryl Howell) tuyên bố rằng tám tổ chức tài chính ở Hoa Kỳ bao gồm: Bank of America, Wells Fargo, Bank of New York Mellon, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan Chase và Ngân hàng Standard Chartered đã thực hiện tất cả các giao dịch. Kể từ năm 2009, tổng giá trị các lệnh cấm liên quan đến Triều Tiên đã lên tới 700 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, phán quyết không quy kết bất kỳ sai phạm nào trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nói trên.
Vào ngày 22 tháng 8, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo rằng các lệnh trừng phạt đối với Vật liệu kim loại Dandong Zhicheng và các cổ đông lớn của nó là “cố ý trốn tránh các lệnh trừng phạt.” Tên cổ đông, ông Chi Yupeng, một doanh nhân Trung Quốc, cũng có trong đơn khiếu nại của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, yêu cầu Công ty TNHH Vật liệu kim loại Dandong Zhicheng phải bị trừng phạt vì hành vi của mình. Các hoạt động rửa tiền, bao gồm cả cáo buộc rửa 4 triệu đô la Mỹ cho chính phủ Triều Tiên. Đơn kiện cũng cáo buộc công ty vỏ của Chi Yupeng là một trong những lực lượng viện trợ tài chính lớn nhất Bình Nhưỡng. Chi Yupeng từ chối yêu cầu bình luận của CNBC. Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 16 người và tổ chức của Trung Quốc và Nga nhằm giúp Triều Tiên tránh bị trừng phạt. Ảnh: Đại học Bột Hải .
Mạng hoàn hảo
Cuộc điều tra của chính phủ Mỹ được hỗ trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (C4ADS).
Theo các chuyên gia Bắc Triều Tiên, các biện pháp trừng phạt quốc tế đã được áp dụng trong nhiều năm. Các hành động đã được thực hiện để đạt được tham vọng hạt nhân và tên lửa, nhưng các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng vẫn còn nhiều kẽ hở, chẳng hạn các biện pháp hạn chế ít hơn các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng. Các biện pháp trừng phạt giúp Iran trụ vững trên bàn đàm phán hạt nhân.
Theo báo cáo của CNBC, nơi ở của Sun Sidong ở Hoa Kỳ là một ví dụ về cách mở rộng hệ thống trốn tránh lệnh trừng phạt ra toàn thế giới, ngay cả ở những vùng ngoại ô sang trọng của Long Island. Nhà phân tích an ninh quốc gia Juan Zarate (Juan Zarate) của NBC News cho rằng điều này cũng cho thấy “chế độ trừng phạt còn thiếu sót”. -Các biện pháp đối với Bình Nhưỡng về cơ bản là dĩ vãng. Peter Harrell, cựu phó tổng thư ký về mối đe dọa đối phó, nói rằng họ đang nhắm vào công nghệ quân sự, nhưng điều Mỹ cần làm lúc này là áp đặt các biện pháp trừng phạt rộng hơn nhằm trực tiếp vào nền kinh tế Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt và trừng phạt lớn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bảng cân đối kế toán.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang đi theo con đường này, từ góc độ cá nhân, ngăn chặn Triều Tiên theo nhiều cách. Người ta tin rằng Trung Quốc đã là tổ chức trong nhiều năm. Đã và đang giúp Triều Tiên thực hiện các hoạt động quân sự.
Thượng nghị sĩ Colorado Cory Gardner (Cory Gardner) gần đây đã đưa ra dự luật không cho phép các thực thể tiến hành kinh doanh với Triều Tiên, và hệ thống luật pháp của Mỹ bao gồm 10 công ty Trung Quốc nhập khẩu từ Triều Tiên. hàng hóa.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với doanh thu xuất khẩu của Bình Nhưỡng. Họ nhắm mục tiêu vào các sản phẩm xuất khẩu chính của Triều Tiên, chẳng hạn như sắt, quặng sắt, than đá, chì, quặng chì hoặc hải sản và gây áp lực lên các ngân hàng hoặc công ty của Triều Tiên để thành lập các liên doanh nước ngoài. — Viện C4ADS, chuyên về bảo mật quốc tế, sử dụng phần mềm phức tạp và hồ sơ kinh doanh để vẽĐang có tranh chấp về mối liên hệ giữa các công ty có quan hệ với Triều Tiên.
C4ADS đã công bố một báo cáo mang tên “Rủi ro thương mại” vào tháng 6, chỉ ra rằng Sun Sidong đã tham gia vào một mạng lưới có thể đã xuất khẩu công nghệ được Triều Tiên sử dụng cho chương trình tên lửa của họ. Phân tích các tài liệu thu thập được, C4ADS cho biết Sun sở hữu 97% vốn của Công ty Công nghiệp Đan Đông Dongyuan, một công ty đăng ký kinh doanh ô tô, máy móc, tài nguyên thiên nhiên và đồ gia dụng nói chung. Hồ sơ hải quan cho thấy công ty xuất khẩu sang ba quốc gia: Bắc Triều Tiên, Congo và Hoa Kỳ. Từ năm 2013 đến năm 2016, Dandong Dongyuan Industrial Co., Ltd. đã giao hàng nguyên liệu thô trị giá 28 triệu đô la Mỹ cho Triều Tiên.
Theo báo cáo của C4ADS, vào tháng 6 năm 2016, Dandong Dongyuan Industrial Co., Ltd. đã giao hàng cho Triều Tiên. 800.000 USD thiết bị định vị vô tuyến. Chuyên gia về cấm phổ biến vũ khí hạt nhân của Trung tâm Nghiên cứu James Martin kết luận rằng: “Bài báo trên có thể chứa các tài liệu hướng dẫn về tên lửa đạn đạo.” Giao dịch kinh doanh toàn cầu hợp nhất của Panjiva cho thấy Sun đã vận chuyển hơn 60 chuyến hàng đến Triều Tiên. Được phân loại là “lò phản ứng hạt nhân, lò hơi, máy móc và thiết bị cơ khí”. -Việc xây dựng công trình trên được sản xuất tại Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng danh sách các mặt hàng như vậy sẽ giúp Triều Tiên tránh được các lệnh trừng phạt nhằm ngăn Triều Tiên nhập khẩu thiết bị dùng để phát triển năng lực hạt nhân. Tháng 8/2016, một tàu chở hàng treo cờ Campuchia đã bị chính quyền Ai Cập chặn lại khi đi vào kênh đào Suez. Con tàu mang theo 30.000 súng phóng lựu và giấu dưới 2.300 tấn quặng sắt.
Một trong 30.000 súng phóng lựu của chính phủ Ai Cập thu được từ hoạt động vận chuyển vũ khí của Triều Tiên. Ảnh: Hội đồng chuyên gia của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Theo tài liệu mà NBC News thu thập được, từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 8 năm 2014, một công ty do Sun Sidong làm chủ sở hữu con tàu. Kể từ đó, quyền sở hữu được chuyển giao cho chị gái và em gái của công ty do Sun Sihong đứng đầu.
Năm 2015, Ông Sun đăng ký và thành lập TECO, có trụ sở chính tại New York, Hoa Kỳ. Vào ngày 2/3, công ty này đã nhận một lô hàng “đồ cũ” từ Công ty TNHH công nghiệp Dandong Dongyuan của Sun ở Trung Quốc.
Các hoạt động bất thường của Sun. David Johnson, Giám đốc điều hành của C4ADS, đã học được rằng để ngăn Triều Tiên tránh các lệnh trừng phạt, Johnson nói: “Nhắm mục tiêu đến một đối tượng duy nhất, nhưng đóng vai trò chủ chốt có thể là chìa khóa để giải quyết vấn đề-Triều Tiên cũng có các biện pháp trừng phạt. Hạn chế, trọng tâm và lỗ hổng. “” Chúng tôi có thể tìm ra manh mối chính có tác động lớn. “
