Cyprus lo lắng về chương trình “Hộ chiếu vàng” trị giá 2,5 triệu USD
Al Jazeera đã tiến hành một cuộc điều tra về hơn 1.400 tài liệu bị rò rỉ được phát hành vào ngày 24 tháng 8. Những tài liệu này được gọi là “Hồ sơ Síp”, cho thấy 1.471 đơn xin cấp hộ chiếu (bao gồm tên của 2.544 người) đã được nhận tại Síp từ cuối năm 2017 đến cuối năm 2008. hộ chiếu. Năm 2019. Số lượng quốc tịch này được giới hạn ở 700 người mỗi năm.
Kế hoạch đầu tư “Hộ chiếu vàng” của Síp yêu cầu đầu tư tối thiểu ít nhất 2,5 triệu đô la Mỹ, thu hút nhiều nhà đầu tư, vì hộ chiếu Địa Trung Hải của đảo Síp tự động cấp quyền công dân của 27 quốc gia thành viên EU. (Liên minh Châu Âu). Phần lớn khoản đầu tư 2,5 triệu đô la Mỹ là vào bất động sản.
Theo báo cáo, ít nhất 12 người có “hộ chiếu vàng” đang bị điều tra, và kết quả điều tra được công bố. trên công trường.
Kyrenia trên bờ biển phía bắc của Síp. Ảnh: “USA Today”. Báo cáo của Al Jazeera cũng cho thấy những người có hộ chiếu bao gồm những người có ảnh hưởng chính trị (PEP) hoặc triệu phú, chẳng hạn như cựu Dân biểu Mir Rahman Rahmani, Chủ tịch Hạ viện Afghanistan. Học giả người Ukraine Volodymyr Zubky, Taka Mikati, và anh em của cựu Thủ tướng Liban Najib Mikat (Najib Mikat) là một trong những người giàu nhất Liban. Laure Brillaud, một chính trị gia cấp cao của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, cho rằng thuế phải mang lại nguy cơ tham nhũng cao. Tuy nhiên, các tài liệu bị rò rỉ không chứng minh được hành vi sai trái của cá nhân PEP.
Có thông tin cho rằng 12 người đến từ Nga, Ukraine, Trung Quốc, Iran và Venezuela có hộ chiếu. Síp đã trả ít nhất 2,36 triệu đô la Mỹ cho các khoản đầu tư bất chấp các cuộc điều tra tội phạm về tham nhũng và gian lận. Chính phủ Cyprus khẳng định tất cả những người nhận hộ chiếu đều đáp ứng mọi điều kiện vào thời điểm đó, nhưng cho biết sẽ chú ý đến thông tin này.
Cựu Thủ tướng Lebanon Najib Mikati (trái) và anh trai Taka Mikati. Ảnh: Al Jazeera.
Síp tăng chương trình đầu tư nhập quốc tịch sau cuộc khủng hoảng năm 2013 để cứu nền kinh tế. Kể từ đó, quốc gia này đã thu được 8 tỷ đô la Mỹ để phát triển kinh tế, phần lớn trong số đó đến từ người Nga.
Gần một nửa số đơn xin cấp hộ chiếu đến từ Nga, điều này cho thấy giới tinh hoa, doanh nhân, tỷ phú và tội phạm đã tạo dựng được chỗ đứng ở EU, cho phép họ đi du lịch, làm việc và giao dịch với các ngân hàng trên toàn EU. Chỉ trong hai năm, hơn 1.000 người Nga giàu có đã mua hộ chiếu Síp.
Tại Sân bay Quốc tế Larnaca, các bảng quảng cáo của Nga mang đến cơ hội đầu tư, bất động sản cao cấp và quảng cáo cho nhiều đại lý. Người đại diện muốn xin nhập tịch. Điều này cho thấy Nga đã trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch Síp.
Theo một cuộc khảo sát do Al Jazeera thực hiện, nhiều người Nga xin nhập quốc tịch Síp là những người kiếm tiền từ các mối quan hệ giữa các cá nhân. Thiết lập hệ thống chính trị và kinh tế với chính phủ. Một số thậm chí còn giữ chức vụ nhà nước. Theo quy định mới được đưa ra vào năm ngoái, PEP hiện đang bị cấm mua hộ chiếu, nhưng những người đó có thể giữ hộ chiếu.
Nigel Gould-Davies, một chuyên gia người Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, đã chuyển quan hệ chính trị sang Síp, hay nói chung là Liên minh châu Âu, vì họ sợ rằng tài sản của họ có thể gặp nguy hiểm. Gould Davis cho biết: “Họ đang tìm kiếm một quốc gia sẽ không xem xét kỹ lưỡng hồ sơ xin nhập quốc tịch của họ, điều này giúp họ dễ dàng tiết kiệm tiền và cấp quyền công dân cho họ.” Kể từ năm 2014, Mỹ và Liên minh châu Âu đã thực hiện các biện pháp chống lại Nga. Các biện pháp trừng phạt nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập Crimea và các cáo buộc về tấn công mạng và tham nhũng. Anh và Mỹ cũng cáo buộc Nga đầu độc một cựu điệp viên và Nga cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với việc này, nhưng Nga phủ nhận. Những căng thẳng nói trên đã khiến người Nga phải nộp đơn xin nhập quốc tịch Síp.
Sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, ngân hàng Nga VTB và các công ty con của nó đã bị Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu trừng phạt. Tuy nhiên, vào tháng 5/2018, Síp vẫn bán quyền công dân EU của mình cho 3 quan chức cấp cao của VTB, tạo ra doanh thu lên tới 1 tỷ USD. Giờ đây, hơn một chục người thân của họ là công dân Síp và họ có thể sử dụng quốc tịch châu Âu của mình để chuyển tiền trên khắp thế giới.
Sau khi Al Jazeera lộ diện, mọi người đã gọi. Những thay đổi trong kế hoạch đầu tư nhập quốc tịch được sử dụng bởi Síp và các quốc gia thành viên EU khác. Sophie in’t Veld, Thành viên của Nghị viện Châu Âu, cho biết trong một bức thư gửi cho Ủy viên Tư pháp Châu Âu:Di chuyển về phía trên cùng của “.
” để thực hiện hành động quyết định hơn. Rõ ràng, tình trạng này đã trở nên vô lý và không thể giải thích được đối với các công dân EU đấu tranh cho bình đẳng và chống tham nhũng. “Vui lòng đọc bức thư này.
Một bảng thông báo bằng tiếng Nga ở Limassol, thành phố lớn thứ hai ở Síp. Ảnh: Al Jazeera.
Phản ứng trước việc chuyển tiền quá mức từ việc này Lãnh thổ. Nga đã hủy bỏ dòng vốn chảy ra ngoài và kêu gọi một hiệp ước mới nhằm tăng thuế đối với tiền chuyển đến các ngân hàng của Síp.
Nhiều doanh nhân Nga giàu có hiện là tội phạm tài chính, nhưng hộ chiếu Síp khiến các quan chức Nga không thể ngăn chặn hoặc truy tố họ. Gao Nikolay Gornovskiy là một trong số đó. Nga đã lạm dụng quyền lực của mình để muốn có Gornovskiy, nhưng cho đến nay, Vương quốc Anh vẫn từ chối dẫn độ ông ta. Đang trốn ở Hoa Kỳ. Ah Réanitry Ananiev bị cáo buộc biển thủ tiền từ ngân hàng do anh ta thành lập. Dmitry sống ở Síp, trong khi anh trai của anh ta sống ở London.
Kể từ khi đảo quốc Síp bắt đầu có quốc tịch vào năm 2013 Kể từ khi có kế hoạch, Liên minh châu Âu thường xuyên chỉ trích kế hoạch này, nói rằng Síp có thể đóng một vai trò nào đó. Tội phạm ở các nước EU khác là cửa hậu.
“Tội phạm gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu hoặc muốn tham gia vào các hoạt động rửa tiền ở đây”, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vera Vera Jourova tuyên bố. “Chúng tôi không muốn sử dụng ngựa thành Troy trong liên minh.”
Áp lực buộc Síp phải thay đổi các quy tắc vào năm 2019 và tháng 7 năm 2020 đã tước quyền bán quốc gia cho bất kỳ người nào được xem Quyền công dân cho những người có hại cho Liên minh Châu Âu. Lợi ích quốc gia của Síp.
“Không có quốc tịch nào được cấp vi phạm các quy định hiện hành tại bất kỳ thời điểm nào. Là một thành viên của Liên minh Châu Âu, Cộng hòa Síp hoạt động một cách tuyệt đối minh bạch. Bộ trưởng Nội vụ Síp Nicos Nouris (Nicos Nouris) đáp lại. Al Jazeera đã đưa ra một tuyên bố.
Năm ngoái, Síp bị cáo buộc vi phạm các quy tắc được Tổng thống Síp Nicos Anastasiades (Nicos Anastasiades) công nhận. Năm ngoái, nước này đã ra lệnh rút 26 nhà đầu tư nước ngoài khỏi Nga, Campuchia, Malaysia và Iran. quyền công dân. Có thể có “sai sót” trong việc cấp “hộ chiếu vàng”.
Huyền Lê (Tường thuật của TRT World Al Jazeera)
